Stat De Drept AZI

Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

13 noiembrie 2017  14:30| Stat De Drept | Politică
Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii DNA pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârşite în dosarul „Tel Drum” în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, a anunţat DNA.

Alături de Dragnea sunt urmăriţi penal Marian Fişcuci, acţionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Petre Pitiş, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA, Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, Florian Ion, reprezentant al unei societăţi comerciale, Mugur Băţăuş, Victor Piperea şi Marin Predescu funcţionari în cadrul CJ Teleorman, Daniel Neagoe, asociat şi administrator al unor societăţi comerciale.

Dosarul a fost constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea ar fi iniţiat grupul infracţional în anul 2001 cu principalul scop de a obţine, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Activitatea de pregătire şi modul de acţiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA şi transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse.

- Achiziţionarea, în patrimoniul Consiliului Judeţean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unităţi administrative teritoriale cât şi prin obţinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat şi ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăţi comerciale
- Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurenţială de atribuire, deşi societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat.
- Crearea şi implicarea în activitatea infracţională a unui număr mare de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale şi financiare şi să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracţional organizat

- Asigurarea câştigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanţate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Judeţean Teleorman, prin furnizarea informaţiilor confidenţiale privind licitaţiile publice înainte de momentul publicării anunţurilor şi prin inserarea condiţiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judeţean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene);

- Obţinerea în mod preferenţial şi fraudulos de finanţări din bugetul naţional, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae şi obţinerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false şi inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcţiona fondurile către Tel Drum SA) cât şi în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societăţile comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat

- Facilitarea şi intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcţii din cadrul administraţiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infracţional organizat care administra Tel Drum SA,

- Furnizarea de fonduri pentru formaţiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donaţii ale membrilor grupului infracţional organizat şi ale societăţilor controlate de aceştia

- Prin prisma influenţei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administraţiei centrale şi în sfera politică, asigurarea accesului la informaţii confidenţiale din cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi furnizarea de documente cu caracter confidenţial către membrii grupului infracţional organizat din mediul privat.

- Obţinerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracţional organizat, provenite din activitatea infracţională şi din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracţional organizat le dau o aparenţă legală prin scoaterea lor din patrimoniul societăţii în special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneraţii cu titlu de salariu, prin simularea unor operaţiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinţă, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societăţile controlate de aceştia).

În cursul dimineţii, Dragnea s-a prezentat la sediul Direcţiei. Membri ai PSD au venit şi ei în faţa sediului DNA pentru a-l susţine pe şeful partidului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să vină însoţit de bodyguarzi şi să se creeze grupuri de presiune la DNA, susţinând că „indivizi de felul lui ar trebui să facă un pas înapoi din politică”.

De asemenea, preşedintele USR, Dan Barna îi cere preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, să demisioneze din funcţie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiţia.

  • prin lume
  • stat de drept
  • in economie
  • sport
  • actualitate
  • intro2

15 ianuarie 2018

AZI Piaţa ştirilor de azi

ATENŢIE, POLEI. Meteorologii avertizează că, din această seară până miercuri seara, în ţară vor fi ninsori, lapoviţă şi ploi, iar în unele zone se va forma polei. La noapte vremea se va menţine geroasă în nordul, nord-estul şi centrul ţării. [ Citeste mai departe ]

16 ianuarie 2018

AZI Prin Lume

TEAMĂ. Nepotul preşedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidenţei în Egipt, a anunţat ieri că nu va mai participa la alegerile prezidenţiale din martie 2018, denunţând climatul de teamă care înconjoară acest scrutin, relatează AFP şi Reuters. [ Citeste mai departe ]

15 ianuarie 2018

AZI Stat de drept

RECUNOSCĂTOR. Cântăreţul Victor Socaciu a fost audiat, în această dimineaţă, la sediul DIICOT, în dosarul medicului Mihai Lucan, în condiţiile în care fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, i-a acuzat pe el şi pe Alexandru Arşinel că ar fi fost transplantaţi preferenţial, potrivit Mediafax. [ Citeste mai departe ]

16 ianuarie 2018

AZI În cultură

EXPOZIŢIA „ÎNCEPUTURILE CULTURII SCRISE ROMÂNEŞTI”. O expoziţie cu cărţi rare şi vechi, din secolele XVI-XIX, care fac parte din fondul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, a fost deschisă pentru public de Ziua Naţională a Culturii. [ Citeste mai departe ]

15 ianuarie 2018

AZI Prin ţară

MAŞINILE NU POT FI UTILIZATE DIN CAUZA LEGISLAŢIEI. Societatea Transport Public SA, care a rămas, după incendiul de la sfârşitul săptămânii trecute, cu circa 50% din parcul auto, a primit patru autobuze de la autorităţile locale din Alba şi Giurgiu, a declarat directorul societăţii, Dan Bălan. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

Primul centru de chirurgie robotică pediatrică din România şi din Europa de Est, la Timişoara

Primul centru de chirurgie robotică pediatrică din România şi din Europa de Est, la Timişoara

Timişoara are primul centru de chirurgie robotică pediatrică din România şi din Europa de Est,... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

An record pentru Renault

An record pentru Renault

Grupul Renault a anunţat, luni, o creştere de 8,5% a volumului de vânzări globale, în 2017, la... [ Citeste mai departe ]

Efemeride

N-au apă curentă, dar au 3 terenuri sintetice de fotbal

N-au apă curentă, dar au 3 terenuri sintetice de fotbal

Consiliul local din Şumugiu, judeţul Bihor, sat cu mai puţin de 300 de locuitori, a decis, la... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

Grandșlemul anului: Dragnea - Tudose 60 - 5!

Grandșlemul anului: Dragnea - Tudose 60 - 5!

Se pare că este înscris în ADN-ul acestui partid să înceapă anul cu o criză. Anul trecut a... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

Castelul de sticlă - Jeannette Walls

„Castelul de sticlă” este povestea adevărată şi tulburătoare a unei familii nonconformiste pentru care aventura, spiritul liber şi traiul neîngrădit de reguli inutile sunt mai presus decât confortul unui cămin tipic.

[ Vezi toate ]

Magazin

Clooney revine în televiziune după 22 de ani

Clooney revine în televiziune după 22 de ani

Actorul şi regizorul american George Clooney va produce, va regiza şi va juca într-un nou serial... [ Citeste mai departe ]

Pilula de sănătate

Dieta de sărbători

Dieta de sărbători

Nutriţioniştii spun ca, după mesele încărcate din zilele de Crăciun, să se adopte o alimentaţie... [ Citeste mai departe ]
Afcn small
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress