Stat De Drept AZI

Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

13 noiembrie 2017  14:30| Stat De Drept | Politică
Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii DNA pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârşite în dosarul „Tel Drum” în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, a anunţat DNA.

Alături de Dragnea sunt urmăriţi penal Marian Fişcuci, acţionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Petre Pitiş, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA, Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, Florian Ion, reprezentant al unei societăţi comerciale, Mugur Băţăuş, Victor Piperea şi Marin Predescu funcţionari în cadrul CJ Teleorman, Daniel Neagoe, asociat şi administrator al unor societăţi comerciale.

Dosarul a fost constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea ar fi iniţiat grupul infracţional în anul 2001 cu principalul scop de a obţine, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Activitatea de pregătire şi modul de acţiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA şi transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse.

- Achiziţionarea, în patrimoniul Consiliului Judeţean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unităţi administrative teritoriale cât şi prin obţinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat şi ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăţi comerciale
- Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurenţială de atribuire, deşi societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat.
- Crearea şi implicarea în activitatea infracţională a unui număr mare de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale şi financiare şi să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracţional organizat

- Asigurarea câştigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanţate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Judeţean Teleorman, prin furnizarea informaţiilor confidenţiale privind licitaţiile publice înainte de momentul publicării anunţurilor şi prin inserarea condiţiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judeţean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene);

- Obţinerea în mod preferenţial şi fraudulos de finanţări din bugetul naţional, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae şi obţinerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false şi inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcţiona fondurile către Tel Drum SA) cât şi în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societăţile comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat

- Facilitarea şi intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcţii din cadrul administraţiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infracţional organizat care administra Tel Drum SA,

- Furnizarea de fonduri pentru formaţiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donaţii ale membrilor grupului infracţional organizat şi ale societăţilor controlate de aceştia

- Prin prisma influenţei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administraţiei centrale şi în sfera politică, asigurarea accesului la informaţii confidenţiale din cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi furnizarea de documente cu caracter confidenţial către membrii grupului infracţional organizat din mediul privat.

- Obţinerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracţional organizat, provenite din activitatea infracţională şi din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracţional organizat le dau o aparenţă legală prin scoaterea lor din patrimoniul societăţii în special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneraţii cu titlu de salariu, prin simularea unor operaţiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinţă, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societăţile controlate de aceştia).

În cursul dimineţii, Dragnea s-a prezentat la sediul Direcţiei. Membri ai PSD au venit şi ei în faţa sediului DNA pentru a-l susţine pe şeful partidului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să vină însoţit de bodyguarzi şi să se creeze grupuri de presiune la DNA, susţinând că „indivizi de felul lui ar trebui să facă un pas înapoi din politică”.

De asemenea, preşedintele USR, Dan Barna îi cere preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, să demisioneze din funcţie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiţia.

  • prin lume
  • in cultura
  • stat de drept
  • in economie
  • politica
  • actualitate
  • intro istoric

15 octombrie 2018

AZI Piaţa ştirilor de azi

OFERTE, CHECK-IN, FACTURARE. TAROM a lansat aplicaţia TAROM app şi pe Apple IOS. Astfel, de astăzi, pasagerii pot achiziţiona bilete de pe terminalul mobil, atât pe platforma Apple cât şi pe Android. [ Citeste mai departe ]

15 octombrie 2018

AZI Prin Lume

ITALIA VREA RELAŢII BUNE CU RUSIA. Italia se opune intenţiei Uniunii Europene de a impune sancţiuni împotriva statelor care comit atacuri cibernetice, o atitudine care pare a fi în concordanţă cu apelurile Romei de a detensiona relaţiile cu Rusia, dar care ar putea îndepărta ţara peninsulară de aliaţii săi din UE, potrivit Reuters. [ Citeste mai departe ]

15 octombrie 2018

AZI Stat de drept

NU A FOST TRATAT CORECT ÎN ÎNCHISOARE. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis ca fostul ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mureşan, să primească despăgubiri în valoare de 3.000 de euro din partea statului român, pe motiv că drepturile sale au fost grav încălcate în perioada cât a fost închis, pentru fapte de corupţie. [ Citeste mai departe ]

15 octombrie 2018

AZI În cultură

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL ASTRA FILM SIBIU. Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional Astra Film Sibiu, care se desfăşoară între 15 şi 21 octombrie, cuprinde peste 400 de evenimente cinematografice, care se vor desfăşura în nouă spaţii special amenajate în centrul istoric. [ Citeste mai departe ]

15 octombrie 2018

AZI Prin ţară

POLIŢIA ARE UN CERC DE SUSPECŢI. Trei module de colectare selectivă a deşeurilor din municipiul Brăila au fost incendiate, noaptea trecută, de persoane necunoscute. Pompierii brăileni au acţionat pe două străzi pentru a stinge incendiile. Specialiştii au stabilit că focul a fost declanşat intenţionat de persoane neidentificate. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

Timiş, în topul naţional al consumului de droguri

Timiş, în topul naţional al consumului de droguri

În primele nouă luni din acest an, 131 de persoane, printre care şi copii, au ajuns de urgenţă în... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

Numai 17% dintre români îşi auto-evaluează cunoştinţele financiare ca fiind medii spre bune

Numai 17% dintre români îşi auto-evaluează cunoştinţele financiare ca fiind medii spre bune

Peste 38% dintre români spun că nu se informează despre cum să îşi gestioneze banii şi doar 17%... [ Citeste mai departe ]

Efemeride

„Concediu pentru divorţ”

„Concediu pentru divorţ”

Deputatul PSD, Georgian Pop, a depus, la Senat, un proiect de lege potrivit căruia persoanele... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

Flotările ministrului Daea

Flotările ministrului Daea

După ce i-a fugărit pe colaboratorii care l-au însoţit şi pe jurnalişti însetaţi de noutăţi (de... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

Necunoscuta din congelator - Rodica Ojog-Braşoveanu

La începutul anilor 2000, locuitorii unui bloc din Bucureşti primesc nişte colete absolut macabre: părţi din cadavrul unei femei, tranşat cu sânge-rece de măcelar.

[ Vezi toate ]

Magazin

Cel mai lung zbor din lume: Singapore-New York, în 17 ore şi 25 de min

Cel mai lung zbor din lume: Singapore-New York, în 17 ore şi 25 de min

Cel mai lung zbor din lume, de la Singapore la New York, a ajuns la destinaţie, după 16.700 de... [ Citeste mai departe ]

Pilula de sănătate

Marea Britanie vrea să introducă acid folic în pâine

Marea Britanie vrea să introducă acid folic în pâine

Marea Britanie vrea să introducă acid folic în făină, pentru a evita naşterea copiilor cu... [ Citeste mai departe ]
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress