Stat De Drept AZI

Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

13 noiembrie 2017  14:30| Stat De Drept | Politică
Liviu Dragnea urmărit penal pentru abuz în serviciu şi fraudare de fonduri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii DNA pentru constituire de grup infracţional, abuz în serviciu şi infracţiuni referitoare la fraudare de fonduri, fapte săvârşite în dosarul „Tel Drum” în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, a anunţat DNA.

Alături de Dragnea sunt urmăriţi penal Marian Fişcuci, acţionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA, Petre Pitiş, fost consilier în cadrul CJ Teleorman, reprezentant al Tel Drum SA, Florea Neda, reprezentant al SC Tel Drum SA, Florian Ion, reprezentant al unei societăţi comerciale, Mugur Băţăuş, Victor Piperea şi Marin Predescu funcţionari în cadrul CJ Teleorman, Daniel Neagoe, asociat şi administrator al unor societăţi comerciale.

Dosarul a fost constituit pe baza unei sesizări a OLAF (Oficiul european antifraudă) transmise la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea săvârşirii mai multor infracţiuni, între care obţinerea nelegală, pe bază de documente false, a unor finanţări din fonduri europene, pentru lucrări de reabilitare de drumuri judeţene.

Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea ar fi iniţiat grupul infracţional în anul 2001 cu principalul scop de a obţine, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanţate din fonduri publice (naţionale şi europene), prin comiterea unor infracţiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor şi folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

Activitatea de pregătire şi modul de acţiune al grupului organizat a impus, în principal, următoarele etape:

- Privatizarea Tel Drum SA şi transferarea acestei persoane juridice din proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman în sfera de influenţă şi control a suspectului Liviu Nicolae Dragnea, prin persoane interpuse.

- Achiziţionarea, în patrimoniul Consiliului Judeţean Teleorman, atât din fonduri ale acestei unităţi administrative teritoriale cât şi prin obţinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost închiriat şi ulterior înstrăinat către Tel Drum SA, ulterior privatizării acestei societăţi comerciale
- Acordarea, în perioada 2002-2005, a lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a structurii rutiere aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, către Tel Drum SA, fără a exista o procedură concurenţială de atribuire, deşi societatea comercială devenise persoană juridică cu capital privat.
- Crearea şi implicarea în activitatea infracţională a unui număr mare de societăţi comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat, astfel încât acestea să poată fi interpuse în procedurile de atribuire a contractelor publice, să fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale şi financiare şi să fie asigurat transferul beneficiilor materiale către membrii grupului infracţional organizat

- Asigurarea câştigării de către Tel Drum SA a contractelor de lucrări finanţate din fonduri publice, în special în cazul Consiliului Judeţean Teleorman, prin furnizarea informaţiilor confidenţiale privind licitaţiile publice înainte de momentul publicării anunţurilor şi prin inserarea condiţiilor restrictive în caietele de sarcini (utilajul pe care Consiliul Judeţean Teleorman l-a înstrăinat către Tel Drum SA era unul dintre criteriile de calificare în cazul lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene);

- Obţinerea în mod preferenţial şi fraudulos de finanţări din bugetul naţional, prin intermediul suspectului Liviu Dragnea Nicolae şi obţinerea în mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false şi inexacte, atât în cazul în care beneficiarul fondurilor era într-o primă etapă unitatea administrativ teritorială (care ulterior direcţiona fondurile către Tel Drum SA) cât şi în cazul în care beneficiarul fondurilor era în mod direct una dintre societăţile comerciale controlate de membrii grupului infracţional organizat

- Facilitarea şi intermedierea numirilor unor persoane fizice în funcţii din cadrul administraţiei centrale, prin intermediul membrilor grupului infracţional organizat care administra Tel Drum SA,

- Furnizarea de fonduri pentru formaţiunea politică din care Liviu Nicolae Dragnea face parte, prin donaţii ale membrilor grupului infracţional organizat şi ale societăţilor controlate de aceştia

- Prin prisma influenţei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administraţiei centrale şi în sfera politică, asigurarea accesului la informaţii confidenţiale din cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi furnizarea de documente cu caracter confidenţial către membrii grupului infracţional organizat din mediul privat.

- Obţinerea de beneficii patrimoniale de către membrii grupului infracţional organizat, provenite din activitatea infracţională şi din utilizarea frauduloasă a fondurilor publice (beneficii cărora membrii grupului infracţional organizat le dau o aparenţă legală prin scoaterea lor din patrimoniul societăţii în special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneraţii cu titlu de salariu, prin simularea unor operaţiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinţă, prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau livrare bunuri între societăţile controlate de aceştia).

În cursul dimineţii, Dragnea s-a prezentat la sediul Direcţiei. Membri ai PSD au venit şi ei în faţa sediului DNA pentru a-l susţine pe şeful partidului.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să vină însoţit de bodyguarzi şi să se creeze grupuri de presiune la DNA, susţinând că „indivizi de felul lui ar trebui să facă un pas înapoi din politică”.

De asemenea, preşedintele USR, Dan Barna îi cere preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, să demisioneze din funcţie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justiţia.

  • prin lume
  • stat de drept
  • in economie
  • actualitate
  • intro2
INFORMATIZARE. Primăria Sectorului 4 a lansat o aplicaţie pentru telefonul mobil prin care pot fi transmise sesizări instituţiei pentru remedierea unor probleme, primarul Daniel Băluţă subliniind că scopul programului este diminuarea numărului petiţiilor şi a drumurilor către ghişee. [ Citeste mai departe ]

16 iulie 2018

AZI Prin Lume

TRUMP I-A SUGERAT THERESEI MAY SĂ DEA ÎN JUDECATĂ UE. Purtătorul de cuvânt al Theresei May a anunţat, astăzi, că nu va exista un al doilea referendum privind ieşirea Marii Britanii din UE. [ Citeste mai departe ]

16 iulie 2018

AZI Stat de drept

DOSARUL „COCAINĂ PENTRU VIP-URI”. Jurnalistul Oreste Teodorescu a fost audiat, astăzi, aproape o oră, la sediul DIICOT Ploieşti, în dosarul drogurilor pentru vedete. [ Citeste mai departe ]

17 iulie 2018

AZI În cultură

„RETROcedări OWR”. Documentare incluse în selecţia celei de a 11-a ediţii a Festivalului Internaţional de Documentare şi Drepturile Omului vor fi prezentate, în iulie şi august, de One World România în cadrul programului „RETROcedări OWR”. [ Citeste mai departe ]

16 iulie 2018

AZI Prin ţară

ARME, TROFEE ŞI CERBI ÎN CAPTIVITATE. Poliţiştii din comuna Belinţ au percheziţionat, astăzi, opt locuinţe din comună, la persoane bănuite de infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor şi braconaj, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş. [ Citeste mai departe ]

Viaţa de lângă noi

Doi paznici, omorâţi şi înfăşuraţi în folii de plastic

Doi paznici, omorâţi şi înfăşuraţi în folii de plastic

Doi paznici ai unei fabrici de ciment din Sectorul 6 au fost omorâți și apoi înfăşuraţi în folii... [ Citeste mai departe ]

Bani & afaceri

Kuwait-ul cumpără avioane Airbus de 2,8 miliarde de dolari

Kuwait-ul cumpără avioane Airbus de 2,8 miliarde de dolari

Golden Falcon Aviation, furnizor exclusiv de avioane pentru operatorul aerian Wataniya Airways... [ Citeste mai departe ]

Efemeride

Nicio săptămână fără gafe de protocol

Nicio săptămână fără gafe de protocol

Incident de protocol la inaugurarea Consulatului Estoniei de la Constanţa. Steagul Republicii... [ Citeste mai departe ]

Fără copyright

„Cinci ani, o lună şi 24 de zile” - thriller în regia Codruţei

„Cinci ani, o lună şi 24 de zile” - thriller în regia Codruţei

Cinci ani o lună şi 24 de zile a durat mandatul Codruţei Kovesi în fruntea parchetului... [ Citeste mai departe ]

Răsfoiţi! Merită

Iranul meu - Shirin Ebadi

Shirin Ebadi, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2003, avocata celor oprimaţi, care a ştiut să reziste în faţă persecuţiilor politice din ţara să, este una dintre cele mai fascinante femei din zilele noastre. Cartea ne prezintă copilăria autoarei într-o familie iubitoare, netradiţională, tinereţea în Iranul de dinaintea Revoluţiei din 1979 care l-a alungat pe şah, căsătoria şi maternitatea, apoi lupta cu un regim opresiv.

[ Vezi toate ]

Magazin

Staţii de metrou din Paris redenumite pentru a celebra victoria de la Campionatul Mondial

Staţii de metrou din Paris redenumite pentru a celebra victoria de la Campionatul Mondial

RATP a schimbat pe termen limitat denumirile a şase staţii de metrou din Paris, în cinstea... [ Citeste mai departe ]
Afcn small
banca

Parteneri pentru AZI

amos SensoTV ampress